000 USD tùy theo giá trị món hàng) như vậy đồng nghĩa với tổng số tiền thất thoát là rất lớn. Một thị trường chợ “đen” được hình thành và giá bán hầu như được hợp nhất. Có những diễn đàn lớn như viet4. Thực tế, mua bán qua mạng đang là một tiện ích được nhiều người tin tưởng, sử dụng. Tiền sẽ chảy vào trương mục và đến kỳ hạn chỉ cần rút tiền ra: Hoàn toàn sạch và số tiền kiếm được không phải là nhỏ.
Những thẻ có khả năng chi trả cao như American Express sẽ có giá khoảng từ 1 - 2 USD, còn lại là Visa, Master, Discover có giá thấp hơn: từ 0,5 - 1 USD. Người mua từ hacker khác sẽ cố kỉnh biến tiền trong thẻ thành tiền sạch của mình đáp ứng yêu cầu tiên quyết: Sạch, không sợ bị luật pháp sờ gáy.
Giá thẻ tín dụng chùa nghiêng ngả tùy thời khắc và tùy loại thẻ. Người ta đua nhau sử dụng thẻ tín dụng (credit card) để mua hàng. Đây là con số còn thấp hơn nhiều so với thực tại nhưng nó cũng giúp chúng ta thấy được mức độ tổn thất khủng khiếp mà loại phạm nhân kinh tế này gây ra.
Cao cấp hơn, kẻ rửa tiền tạo một shop bán hàng điện tử bán hàng qua mạng, đăng ký cổng thanh toán trực tuyến.
Trong quá trình giao du thanh toán cũng chứa đựng nguy cơ tiềm tàng lộ thông báo thẻ tín dụng. Rửa tiền qua mạng là cách cuối cùng để những kẻ tù hãm công nghệ có được những đồng "tiền sạch". Cách này khá đơn giản, người ta dùng thẻ chùa nạp tiền vào account cá độ, đánh bài, chơi một đôi ván đề tránh sự nghi, sau đó rút tiền từ tài khoản đó ra account nhà băng đơn giản nhưng hiệu quả.
Minh Khánh. Các casher sẽ bán thẻ cho người cần sử dụng, nhận tiền qua thẻ ATM hoặc tiền ảo trên mạng, thẻ điện thoại. Hiện, trên mạng tồn tại rất nhiều trang cho cá độ bóng đá, thể thao và đánh bài trực tuyến, cho phép người tham dự nạp tiền vào tài khoản cá độ, đánh bài từ thẻ tín dụng và rút tiền ra bằng account ngân hàng, séc hoặc các account thanh toán trực tuyến.
Ngoại giả, kẻ rửa tiền trên mạng còn làm đại lý ăn huê hồng của các trang bán hàng trên mạng với vai vừa là người bán, vừa là người mua.
"Tiền bẩn" dùng mua hàng và tiền phần trăm đổ về tài khoản sẽ là "tiền sạch". Thực tại này đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu phòng chống để ngăn chặn loại tù như vụ Liberty Reserve trước khi chúng có điều kiện phát triển ở Việt Nam.
Kẻ rửa tiền dùng thẻ chùa vào shop của chính mình, tự mua hàng và thanh toán.
Số thành viên lên đến hơn mười nghìn, nếu thử làm một phép tính nhỏ, nếu một người bán được thẻ cho 1/5 số thành viên (2. Nếu như một hacker cao tay chiếm được quyền kiểm soát trang web bán hàng đó, hắn sẽ có được một cơ sở dữ liệu chứa đầy thông báo thẻ tín dụng, thông báo tính sổ: ắt những gì cần thiết để sử dụng trái phép thẻ tín dụng đó (gọi là thẻ chùa).
Nếu người rửa tiền (casher) không phải là một hacker cao tay lại có thể mua thẻ tín dụng từ những hacker khác, trong một số diễn đàn rửa tiền của Việt Nam, thẻ tín dụng được san sớt hàng ngày và miễn phí. Trước nhất, họ sẽ tìm đến cách dễ nhất để tiêu thụ thẻ là bán lại cho người khác. 000 người) thì lượng tiền một người kiếm được trong một ngày là 200 USD (con số thực tại có thể từ 100 - 3.
No comments:
Post a Comment